Проведенная транзакция обязательно оставит цифровой след. Те, кто имеют достаточный опыт, могут по нему пройти.
В прошлом же попросту не существовало механизмов, позволяющих выполнить отслеживание. Теперь есть разные аналитические платформы, среди которых стоит выделить «КоинКит». Благодаря им легко проверяется происхождение цифровых средств.
В мире, где преступления в сфере цифровой экономики не являются редкостью, это крайне важно. Появляется возможность избежать такой участи, как стать жертвой мошенников. Да и соучастником преступления вас никто не назовет.
Цифровая экономика – это сфера, где преступления возможны, где они совершаются (причем нередко). Только есть некоторые особенности. К примеру, крипту могут просто похищать у законных владельцев или пользоваться таким активом, чтобы финансировать разные преступления. Не будем забывать и о вымогательстве.
Чем может помочь «КоинКит»?
Эта аналитическая платформа позволяет соблюсти принципы противодействия отмыванию доходов (ПОД или AML), а также противодействовать возможным преступлениям в цифровой сфере. В итоге законным владельцам удается сохранить виртуальные средства. Происходит деанонимизация кошельков (их группируют в кластеры), проводимых транзакций.
Как соблюсти требования AML? Для этого не приходится даже четко устанавливать, кто именно является владельцем. Просто определяется род деятельности.
Есть несколько способов, что помогают узнать происхождение виртуальных средств. Высока точность у эвристики проведенных транзакций, у изучения информации, полученной с помощью разных сервисов.
Но как быть, если рассматривается лишь конкретный случай? Здесь можно добиться высокой точности благодаря расследования off- или on-chain. Плюс не будем забывать о решениях, принимаемых правоохранительными органами.
Отметим, что под «эвристикой транзакций» понимается аналитика, основой которой выступают разумные предположения. Помните: любая транзакция может обнажить определенные сведения о конкретном владельце. Нужно лишь правильно все считать.
Содействие в подборе финансовых услуг
Не является офертой